Terwijl het Europees Parlement stemt voor een verbod op het toekennen van staatsburgerschap tegen investering aan Russische aanvragers, sluiten Dominica en verschillende Caribische eilandstaten geheime deals met oligarchen en ultrarijken uit Rusland om hun geld “veilig” te deponeren – schrijft Damsana Ranadhiran
Op 9 maart stemde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor het beperken van programma’s voor “citizenship-by-investment” (CBI) in de Europese Unie. De stemming, waarbij een verslag van Sophie Int’ Veld, een Nederlands parlementslid, formeel werd aangenomen, roept de Europese Commissie op wetgeving in te voeren om CBI-programma’s geleidelijk af te schaffen en strikte regels in te voeren voor residentie-per-investering (RBI)-programma’s.
In overeenstemming met de ingrijpende sancties die tegen Rusland en daarmee verbonden entiteiten en personen zijn getroffen na de invasie van dat land in Oekraïne, dringt het Parlement er bovendien op aan onmiddellijk een einde te maken aan de behandeling van alle Russische aanvragers van CBI/RBI-programma’s. Het Parlement roept de EU-leden ook op alle goedgekeurde aanvragen van Russische burgers van de afgelopen jaren “opnieuw te beoordelen” om ervoor te zorgen dat “geen enkele Russische persoon met financiële, zakelijke of andere banden met Vladimir Poetin zijn of haar staatsburgerschap en verblijfsrechten behoudt”.
Maar Dominica en andere Caribische eilandstaten zijn niet van plan het reeds aan Russen verleende staatsburgerschap opnieuw te beoordelen. Ook Dominica’s premier Roosevelt Skerrit heeft diplomatieke posten verkocht aan een aantal buitenlanders met criminele achtergrond in ruil voor steekpenningen.
Dominica, een kleine natie in het Caribisch gebied, biedt burgerschap aan door betaling aan het Economisch Diversificatie Fonds van de regering van US$100.000 voor een individu of US$200.000 voor een gezin van vier, of door een investering in onroerend goed ter waarde van minimaal US$200.000. Voor een diplomatieke positie en paspoort neemt Dominica’s eerste minister Roosevelt Skerrit van elk van de aspiranten een half miljoen dollar aan. Meestal zijn voortvluchtigen geïnteresseerd in een diplomatiek paspoort om juridische rompslomp te vermijden.
De potentiële voordelen van CBI/RBI-programma’s zijn legio. Een permanente verblijfsvergunning geeft succesvolle kandidaten van programma’s die worden uitgevoerd door EU-landen en de Caribische landen Saint Kitts en Nevis, Grenada, Dominica, Saint Lucia, en Antigua en Barbuda de mogelijkheid om vrij het EU-Schengengebied (een blok van 26 landen die officieel alle paspoort- en andere grenscontroles aan hun wederzijdse grenzen hebben afgeschaft) en het VK binnen te komen, zonder een visum te hoeven aanvragen of een extra screening door de autoriteiten in de EU te hoeven ondergaan. De toekenning van het staatsburgerschap verleent nog meer rechten en privileges, met name het recht om een nationaal paspoort te verkrijgen. In tegenstelling tot verblijf kent het staatsburgerschap geen beperkingen in de tijd, is het levenslang geldig en kan het worden geërfd; het wordt slechts in zeldzame en uitzonderlijke gevallen ingetrokken.
Hoewel er meer dan 100 landen zijn die een of ander CBI/RBI-programma aanbieden, is Dominica volgens gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het enige land dat naast staatsburgerschap ook diplomatieke paspoorten heeft verkocht.
Wetgevers in Europa roepen al sinds 2014 op tot beëindiging van CBI-programma’s, maar de kwestie krijgt hernieuwde aandacht in het licht van de voorliefde van de Russische oligarch voor dergelijke programma’s. Decennialang hebben CBI-programma’s rijke Russische burgers aangetrokken, die paspoorten kopen via investeringen in onroerend goed die vaak ondergeschikt zijn aan de paspoorten zelf. In januari stelde Portugal een onderzoek in naar Roman Abramovich, de huidige eigenaar van de Chelsea Football Club en een voormalig Kremlin-ambtenaar, naar verluidt dicht bij Poetin, en zijn succesvolle poging om Portugees staatsburger te worden (het onderzoek werd naar verluidt gestart naar aanleiding van kritiek dat de wet die naturalisatie aanbiedt aan afstammelingen van Sefardische Joden door oligarchen werd misbruikt).
Irina Abramovitsj, de ex-vrouw van Roman Abramovitsj, werd in verband met haar aanvraag van het Maltese staatsburgerschap betrokken bij een in The Guardian gepubliceerd rapport (naar verluidt was mevrouw Abramovitsj een van de 851 Russen die het Maltese staatsburgerschap hadden aangevraagd in het kader van een programma dat door een adviesbureau was gefaciliteerd, volgens een lek in de gegevens van dat bureau). Hoewel de meeste landen met CBI/RBI-programma’s de toekenning van staatsburgerschap of residentie niet bekendmaken, blijkt uit de gegevens dat CBI/RBI-programma’s het populairst zijn gebleken bij Russische staatsburgers. In een studie werd bijvoorbeeld vastgesteld dat in Cyprus 19,6 procent van de in 2018 genaturaliseerde personen Russisch was, en in Malta vormden Russen de op twee na meest voorkomende onderdanen die in 2018 werden genaturaliseerd.
Op 26 februari hebben de Europese Commissie, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten toegezegd “de verkoop van staatsburgerschap te beperken … waardoor rijke Russen die banden hebben met de Russische regering, staatsburger kunnen worden … van onze landen en toegang kunnen krijgen tot onze financiële systemen”.
In het persbericht van het Parlement over de stemming van 9 maart verklaarde Vladimír Bilčík, lid van het Europees Parlement voor Slowakije: “We moeten de verkoop van EU-paspoorten verbieden en een halt toeroepen aan de stroom zwart geld van Rusland naar de EU”.
Ondanks deze bezorgdheid van de EU-wetgevers, is er nog steeds een kwestie onopgelost. Het gaat om het staatsburgerschap dat door het Verenigd Koninkrijk aan verschillende dubieuze personen is verkocht in het kader van het zogenoemde Gouden Visum-pakket.
Volgens krantenberichten zou een persoon genaamd Md. Shahid Uddin Khan (een voortvluchtige gezocht door Interpol) en leden van zijn familie sinds 2009 miljoenen dollars uit Bangladesh gesmokkeld en op verschillende bankrekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten gestort. Deze familie heeft ook de status van immigrant in Groot-Brittannië gekocht onder Visum Tier 1, VAF-nummer 511702, en meer dan 12 miljoen pond geïnvesteerd, terwijl het volledige bedrag zwart geld was. Zij hebben ook een vennootschap opgericht met de naam Zumana Investment & Properties Limited, oprichtingscertificaat nummer 0741417, gedateerd 25 oktober 2010. De statutaire zetel van deze onderneming is gevestigd te Unit 29 Eleanor Street, Londen, E3 4UR, Verenigd Koninkrijk.
Zittend in Groot-Brittannië, Md. Shahid Uddin Khan en zijn familie hun bedrijf in Dubai [in de Verenigde Arabische Emiraten]. Volgens krantenberichten onderhoudt deze familie zakelijke betrekkingen met de beruchte D-Company van Dawood Ibrahim en is zij betrokken bij de handel in drugs en wapens.
De Khans financieren ook Islamitische Staat en andere militante groeperingen en madrassa’s.
Op 17 januari 2019 werd de woning in Dhaka (Bangladesh) van deze familie overvallen door de leden van de Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC) eenheid van de politie van Bangladesh. Tijdens deze inval werd een enorme hoeveelheid wapens, munitie, ontstekers, explosieven, vals geldbiljet, propagandamateriaal van Islamitische Staat, en rekruteringsinstrumenten in beslag genomen. In de in beslag genomen documenten vond het CTTC ook bewijzen voor de betrokkenheid van de familie Khan bij de financiering van terreur.
Op dezelfde dag werden bij het politiebureau van Cantonment in dit verband drie afzonderlijke zaken aanhangig gemaakt tegen Md. Shahid Uddin Khan, Farjana Anjum Khan, Shehtaz Munasi Khan, en Parisa Pinaz Khan. Het gaat onder meer om CR-zaak nummer 4466/2009, van 30 december 2009, op grond van sectie 416, 467, 471 en 109 van het Wetboek van Strafrecht van Bangladesh, die bij de rechtbank van de hoofdstedelijke magistraat in behandeling is; Zaak nummer 10, gedateerd 17 januari 2019, onder sectie 6 (2), 7, 11 en 12 van de Anti-Terrorisme Wet van 2009; Zaak nummer 11, gedateerd 17 januari 2019, onder sectie 25/A van de Special Powers Act van 1974; en Zaak nummer 12, gedateerd 17 januari 2019, onder sectie 19/A van de Wapenwet van 1878.
Eerder werd gemeld dat Md. Shahid Uddin Khan enkele duizenden dollars heeft gestuurd naar een van zijn jihadistische tegenhangers dagen voor de terreuraanslagen van Paaszondag in Sri Lanka.
Shahid Uddin Khan is een donateur van de Britse Tory Party.
Volgens de Britse krant The Sunday Times heeft Khan 20.000 pond gedoneerd aan de Conservatieve partij [Tory Party] en woont hij sinds 2009 in de Britse hoofdstad, toen hij een “gouden visum” van een miljoen pond kocht om ervoor te zorgen dat hij en zijn gezin in het land konden blijven.
De politie van Bangladesh zei dat ze ontstekers, wapens, radicale literatuur gelinkt aan Al Qaeda en vals Bengaals geld hadden gevonden in het huis van Shahid Uddin Khan.
Ze zeiden dat ze 54 bankrekeningen van de donor hebben ontdekt, die bewijzen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Damsana Ranadhiran is een veiligheidsanalist
